公告日期：2025-06-25

大金重工股份有限公司

章程（草案）
（H 股发行并上市后适用）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第四章 股东和股东会......8
第五章 董事和董事会......25
第六章 高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第八章 通知和公告 ......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45
第十章 修改章程......49
第十一章 附则 ......49

第一章 总则

第一条 为维护大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是在辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司的基础上，经辽宁省对外贸易经济合
作厅于 2009 年 10 月 20 日下发的《关于辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司
整体变更为辽宁大金重工股份有限公司的批复》（辽外经贸资批[2009]136 号）批准，依法整体变更设立；并于阜新市市场监督管理局企业注册管理分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91210900730802320F。

第三条 公司于 2010 年 9 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可【2010】1238 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 3,000 万股，并于 2010 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）核准，在中国香港首次公开发行【】股境外上市外资股（悉数行使超额配售权前）（以下简称“H 股”），H 股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。

第四条 公司注册名称：大金重工股份有限公司，简称“大金重工”

英文全称：Dajin Heavy Industry Co., Ltd.，简称“DHI”。

第五条 公司住所：阜新市新邱区新邱大街 155 号。

邮政编码：123005

第六条 公司注册资本为人民币【】元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：引领行业技术创新和商业模式迭代，在推动清洁能源改善人类生存环境的过程中，与行业伙伴一道共同应对全球气候变化的挑战，为推动全球清洁能源产业的可持续发展贡献力量。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为“一般项目：风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；金属结构制造；金属结构销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营……
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