公告日期：2025-08-30

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-023
雪松发展股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室召开。本次会议已于2025年8月17日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事8人，以通讯表决方式参与董事1人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

公司内部审计部门负责人施小燕先生因工作变动，提出辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任梁紫燕女士为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。内部审计部
门负责人个人简历见附件。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，对《公司章程》中相关条款进行修订。并提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更/备案等相关事宜，上述变更及备案登记以工商行政管理部门最终核准登记的内容为准。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。