公告日期：2025-08-28

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-043

南通江海电容器股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事会第五次会议决定于2025年9月16日召开公司2025年第二次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次：2025年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第七届董事会第五
次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议：2025年9月16日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为2025年9月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日9：15至15:00 期
间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的
一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）

7、出席对象：（1）于2025年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）
公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应
当出席股东会的其他人员。

8．现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项：

本次股东大会审议事项及提案编码列示如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

以上审议事项内容详见公司于2025年8月28日在指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

注1、以上提案特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上
通过。

注2、本次股东大会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；没有需要逐项表决的提案。

注3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本次会议中议案会对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、 会议登记事项：

1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2、登记时间：2025年9月11日—9月12日9：00-16：30。

3、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路7……
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