公告日期：2025-08-20

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-055
烟台双塔食品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月19日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、修订公司章程的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司依据相关法律法规拟对《公司章程》相关条款进行修订，详见附件《公司章程修订对比表》。

本次修订《公司章程》 尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办
理完毕之日止。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十九日

附件：

公司章程修订对比表

原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
他有关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司于 2008 年 4 月 17 日在山东省工商 公司于 2008 年 4 月 17 日在山东省工商行
行政管理局登记注册，取得山东省工商行政 政管理局登记注册，取得山东省工商行政管理管理局颁发的企业法人营业执照，营业执照 局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代
号码：370600400001911。 码：913700006134151965。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或
者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增第九条 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由 公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照 法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定 代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十……
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