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公告日期：2025-08-20
烟台双塔食品股份有限公司
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第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议
第四次会议于 2025 年 8 月 19 日以现场的方式召开。本次会议由公司过半数独立董
事共同推举独立董事孙心意先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2025 年半年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。该方案客观、合理，符合公司实际情况和长远发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长期利益。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
独立董事专门委员会认为：公司本次计提资产减值准备事宜，遵循了谨慎性
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原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资产减值准备将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。同意公司本次计提资产减值准备的议案。
独立董事：孙心意、张宝国、赵琳
二〇二五年八月十九日
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