公告日期：2025-08-20

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-057
烟台双塔食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月19日召开第六届董事会第十四次会议，会议决议召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东会的届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人，确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（周三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2025年9月4日。

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为2025年9月4日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《2025年半年度利润分配方案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √

上述议案已经第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2025年08月20日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

股东会在审议议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小
投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2025年9月5日9:00—11:30、14:00—16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、 股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、 委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。传真应在2025年9月5日16:00前传真至公司证券办公室或发送邮件至shuangtashipin@shuangtafood.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通……
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