公告日期：2025-08-20

烟台双塔食品股份有限公司

章 程

2025 年 8 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东......6

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集...... 13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开...... 16

第七节 股东会的表决和决议......19

第五章 董事会......23

第一节 董 事...... 23

第二节 董事会...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 42

第三节 会计师事务所的聘任......43

第八章 通知和公告...... 43

第一节 通知...... 43

第二节 公告...... 44

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算......46

第十章 修改章程...... 48

第十一章 附则......48

第一章 总则

第一条 为维护烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司于 2008 年 4 月 17 日在山东省工商行政管理局登记注册，取得山东省工
商行政管理局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：
913700006134151965。

第三条 公司于 2010 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，于 2010 年 9 月 21 日在深圳证券交易
所上市。

第四条 公司中文注册名称： 烟台双塔食品股份有限公司

公司英文名称：Yantai Shuangta Food Co.,Ltd.

第五条 公司住所：山东省招远市金岭镇寨里。

邮政编码：265404。

第六条 公司注册资本为人民币 1,233,696,500 元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：建设一流企业，实施一流管理，奉献一流服务，创造一流环境，实现一流效益，赢得农副食品加工行业的领先地位，服务人民，回报社会。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品……
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