公告日期：2025-08-20

烟台双塔食品股份有限公司

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-050
烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事
会第十四次会议于 2025 年 8 月 7 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于
2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年半年度报告》全文刊登在 2025 年 8 月 20 日的巨潮资讯网上，《2025
年半年度报告摘要》刊登在 2025 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过了《2025 年半年度利润分配方案》，并同意提交公司 2025 年第一
次临时股东会审议。

烟台双塔食品股份有限公司

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在 2025 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议，公司将在股东会审议通过上述利润分配方案后的两个月内实施本次利润分配。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并需要经出席股东会的
非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
4、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，对公司《董事会议事规则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并需要经出席股东会的
非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

烟台双塔食品股份有限公司

5、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在 2025 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告》。

6、审议通过了《关于对泰国子公司增加投资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在 2025 年 8 月 20 日的《中国……
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