公告日期：2025-09-04

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-076
成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东大会的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于
2025 年 8 月 23 日、2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2025 年第六次临时股东大会的通知公告》、《关于 2025 年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第三十一次会议已审议通过《关于提请召开2025 年第六次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15：00。
2、网络投票的日期和时间为：2025 年 9 月 8 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00。
3、股权登记日：2025 年 9 月 1 日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股
权登记日 2025 年 9 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99
号公司 324 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技 √

35.90929%股权暨关联交易的议案》

√作为投票对
2.00 《关于公司向银行申请授信的议案》 象的子议案

数：（2）

2.01 公司向华夏银行申请授信 √

2.02 公司向招商银行申请授信 √

累积投票

提案

3.00 《关于公司董事辞职及补选董事的议案》 应选人数（2）
人

3.01 补选朱劲先生为第八届董事会非独立董事 √

3.02 补选王思程先生为第八届董事会非独立董事 √

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十一次会议和第八届董事会三十二次会议审议通过（公告编号：2025-066、
2025-073），具体内容详见 2025 年 8 月 23 日、8 月 29 日……
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