公告日期：2025-08-29

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-075
成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于 2025 年第六次临时股东大会增加临时
提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 21 日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请召开
2025 年第六次临时股东大会的议案》，将于 2025 年 9 月 8 日召开 2025
年第六次临时股东大会，《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的
通知公告》（公告编号：2025-072）详见刊登在 2025 年 8 月 23 日的
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

2025 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过
了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》。以上议案内容详见 2025年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-074）。根据《公司章程》的相关规定，以上议案尚需获得公司股东大会批准。

2025 年 8 月 28 日，公司董事会收到控股股东蜀道投资集团有限
责任公司（以下简称“蜀道集团”）《关于增加 2025 年第六次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，蜀道集团提议公司 2025 年第六次临时股东大会增加《关于公司董事辞职及补选董事的议案》。

蜀道集团直接持有公司 8.60%股份，通过四川发展轨道交通产业投资有限公司持有公司 15.90%股份，合计持股比例 24.50%，具备提出临时提案的主体资格。临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交 2025 年第六次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2025 年第六次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第三十一次会议已审议通过《关于提请召开2025 年第六次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15：00。
2、网络投票的日期和时间为：2025 年 9 月 8 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00。
3、股权登记日：2025 年 9 月 1 日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股
权登记日 2025 年 9 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99
号公司 324 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司拟以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。