
公告日期:2025-07-10
证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-057
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 7 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十次会议。本次
会议已于 2025 年 7 月 7 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由
公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向四川发展(控股)借款展期暨关联交易的议案》
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事肖
光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。
本议案内容详见 2025 年 7 月 10 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向四川发展(控股)借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2025-058)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向光大银行申请授信的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案内容详见 2025 年 7 月 10 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向光大银行申请授信的公告》(公告编号:2025-059)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知公告》(公告编号:
2025-060)详见 2025 年 7 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十次会议决议;
2、独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日
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