公告日期：2025-08-22

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-032
江苏常宝钢管股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议由曹坚先生召集并于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出
会议通知，会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。本次会
议应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长、总经理韩巧林先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据半年度经营情况，财务情况编制的 2025 年半年度报告全文和摘要。

全体董事认为,公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-6 月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2025 年半年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025 年半年度报告全文》。

该议案中 2025 年半年度财务会计报告及半年报中财务情况已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

二、审议通过了《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》

因公司 2024 年年度权益分派方案的实施，根据《2023 年限制性股票激励计
划》的相关规定，对限制性股票回购价格进行相应调整，调整后限制性股票回购价格由 3.53 元/股调整为 3.31 元/股。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及相关考核规定，鉴于 2 名激励
对象因个人原因离职，已不符合激励对象资格，公司将回购注销前述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，合计 180,000 股，回购总金额为595,800 元。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，结合 2024 年度公司层面业绩考核及激励对象个人绩效考核等情况，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 125 名，可解除限售的限制性股票共计 3,138,000 股，占目前公司总股本 900,986,228 股的 0.3483%。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据 2024 年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司
2023 年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期解锁条件已成就，本次解锁比例为本员工持股计划所持相应标的股票总数的 30%，解锁股份数量为 2,274,000股，占目前公司总股本 900,986,228 股的 0.2524%，符合《2023 年员工持股计划（草案）》、《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定……
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