公告日期：2025-08-22

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-040
江苏常宝钢管股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月21日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定、修订公司部分治理制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。同时结合公司实际情况，修订了部分治理制度，具体内容如下：

序号 名称 类型 是否提交股
东会审议

1 董事会议事规则 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 利润分配管理制度 修订 是

4 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 对外投资管理制度 修订 是

7 关联交易管理制度 修订 是

8 募集资金管理制度 修订 是

9 内部控制制度 新增 否

10 董事离职管理制度 新增 否

11 信息披露暂缓与豁免管理规定 新增 否

以上第1-8项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述治理制度全文已于2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议及签字页；

2、公司相关治理制度。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2025年8月22日

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