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发表于 2025-08-08 21:27:07 股吧网页版
立讯精密:2025年第四次临时股东会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-09


证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2025-115
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况

1、会议时间:2025 年 8 月 8 日(星期五)13:00;

2、会议地点:广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室;

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合;

4、会议召集人:立讯精密工业股份有限公司第六届董事会;

5、会议主持人:公司董事长王来春女士;

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共 3,552 人,代表股份 4,020,672,661 股,
占公司股份总数 7,252,016,127 股的 55.4421%。其中,现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 15 人,代表股份 2,751,333,829 股,占公司股份总数的37.9389%;参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共 3,537 人,代表股份 1,269,338,832 股,占公司股份总数的 17.5033%。

公司董事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上
市的议案》

总表决情况:同意 4,017,753,153 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9274%;反对 2,570,608 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639%;弃权 348,900 股(其中,因未投票默认弃权 14,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东表决情况:同意 1,286,215,517 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7735%;反对 2,570,608 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1994%;弃权 348,900 股(其中,因未投票默认弃权 14,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0271%。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上
市方案的议案》

(1)审议通过发行股票的种类和面值

总表决情况:同意 4,017,689,253 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9258%;反对 2,556,708 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636%;弃权 426,700 股(其中,因未投票默认弃权 96,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小股东表决情况:同意 1,286,151,617 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7686%;反对 2,556,708 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1983%;弃权 426,700 股(其中,因未投票默认弃权 96,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331%。

(2)审议通过发行及上市时间

总表决情况:同意 4,017,685,453 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9257%;反对 2,562,908 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0637%;弃权 424,300 股(其中,因未投票默认弃权 95,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小股东表决情况:同意 1,286,147,817 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7683%;反对 2,562,908 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1988%;弃权 424,300 股(其中,因未投票默认弃权 95,600
股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329%。

(3)审议通过发……
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