公告日期：2025-07-24

立讯精密工业股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

章 程

（草案）

（H 股发行上市后适用）

【】年【】月

目 录

第一章 总则 ......1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股份 ......3

第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东 ......7

第二节 控股股东和实际控制人...... 11
第三节 股东会的一般规定 ......12
第四节 股东会的召集......14
第五节 股东会的提案与通知...... 16
第六节 股东会的召开......18
第七节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事和董事会......26
第一节 董事的一般规定......26
第二节 董事会...... 31
第三节 独立董事...... 36
第四节 董事会专门委员会 ......39
第六章 高级管理人员......41

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......43

第一节 财务会计制度......43
第二节 内部审计...... 48
第三节 会计师事务所的聘任...... 49
第八章 通知与公告 ......50

第一节 通知 ...... 50

第二节 公告 ...... 50

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......51
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51

第二节 解散和清算 ......53

第十章 修改章程 ......55

第十一章 附则 ......55

第一章 总则

第一条 为维护立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题
的暂行规定》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。

公司经深圳市人民政府商外资深股份证字[2008]0002 号文件批准，由立讯精
密工业（深圳）有限公司整体变更设立，公司于 2009 年 2 月 26 日在深圳市工商
行政管理局登记注册并取得营业执照，注册号为 440306503263993。

第三条 公司于2010年8月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4380万股，于2010年09月15日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。公司发行的在深交所上市的股票，以下称“A股”。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，首次公开发行境外上市外资股【】股，于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。公司发行的在香港联交所上市的股票，以下称“H股”。

第四条 公司注册名称：立讯精密工业股份有限公司

公司英文名称：Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层
邮政编码：518104

第六条 公司注册资本为人民币【】元。

第七条 公司为永续经营的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担……
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