公告日期：2025-07-24

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-105
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会
第十五次会议于 2025 年 7 月 20 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年
7 月 23 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼
四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规和《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上
市的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。

为深化公司全球化战略布局，增强境外融资能力，进一步提升公司治理透明度和规范化水平，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外上市管理办法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律和法规的规定，结合公司自身实际情况，公司本次发行上市事宜符合有关法律、法规和规范性文件的要求和条
件。根据《上市规则》以及香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港联交所主板发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市事宜将在符合包括《上市规则》及香港法律等在内的有关法律、法规、规范性文件的要求和条件下进行。

本议案已经第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主
板上市方案的议案》

与会董事逐项审议同意通过公司《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》。

1．发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所上市的境外上市股份（H 股）（以普通股形式），以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

2．发行及上市时间

公司将在股东会关于本次发行上市的决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及/或其获授权人士根据国际资本市场状况和境内外有关监管部门审批/备案进展及其他情况决定。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

3．发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）
依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；或（3）其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或其获授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案以及国际资本市场状况等情况决定。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

4．发行规模

在符合香港联交所及其他监管规定要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等规定或要求（或豁免）的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，公司本次拟申请公开发行的 H 股股数不超过本次发行上市后公司总股本的 5%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。

最终发行规模由股东会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、……
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