公告日期：2025-07-24

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-108
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于修改《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2025 年 7
月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<立讯精密工业股份有限公司章程>及内部治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、修改《公司章程》及其附件的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则》《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。

二、《公司章程》修改情况

本次《公司章程》的修改对照情况如下：

修改前 修改后

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级
董事、监事、高级管理人员。 管理人员。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条 权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每
股应当支付相同价额。 股应当支付相同价额。

第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。 外。

…… ……

违反前两款规定，给公司造成损失的，负 违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责
赔偿责任。 任。

第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是， 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，
有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；

…… ……

（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
转换为股票的公司债券； 为股票的公司债券；

…… ……

第三十条 公司公开发行股份前已发行的股 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
一年内不得转让。 一年……
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