公告日期：2025-08-26

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-025
福建榕基软件股份有限公司

关于全资子公司拟签订《建筑工程施工总承包合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本采购施工总承包合同履行过程中，可能面临不可抗力及原材料价格波动带来的风险；合同各方均具备相应的合同履行能力。

2、本合同履行对公司2025年度的经营业绩不会造成重大影响。

一、前期披露情况

2012年6月20日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“榕基软件”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意河南榕基信息技术有限公司（以下简称“河南榕基”）拟使用超募资金10,000万元和自有资金竞买郑州金水区科教新城土地使用权，如有项目用款余额，将用于建设科研、商务办公等生产经营性建筑物项目，同时公司董事会授权河南榕基管理层办理土地竞拍及转让手续。公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用超募资金购买土地使用权的公告》（公告编号：2012-031）。

2015年11月13日，河南榕基参与了在河南省郑州市国土资源局土地交易大厅举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以总价人民币17,417万元竞得编号为郑政出【2015】70号地块的国有建设用地使用权，同时公司与郑州市国土资源局签署了《成交确认书》，确认河南榕基为上述地块的国有建设用地使用权的竞得人。具体详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于全资子公司参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2015-066）、《公司关于子公司取得国有土地成交确认书的公告》（公告编号：2015-067）。
2024年12月11日，河南榕基与郑州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同补充条款》，调整本合同项下宗地建设项目开工时间和竣工时间为：开工时间为取得《建
筑工程施工许可证》起30日之内，至迟不得超过2024年9月10日；竣工时间为取得《建筑工程施工许可证》之日起2年半内，至迟不得超过2027年3月10日，其它约定继续按原合同执行。2025年7月9日，河南榕基取得《建设工程规划许可证》。

二、合同签署概况

根据公司经营发展及推进公司软件研发需要，榕基软件全资子公司河南榕基拟与中国建筑第五工程局有限公司（以下简称“中建五局”）签订《建筑工程施工总承包合同》，合同总金额为人民币壹亿贰仟伍佰陆拾玖万玖仟柒佰零叁元贰角柒分（125,699,703.27元）。

公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司拟签订<建筑工程施工总承包合同>的议案》。本次事项无需提交股东大会审议，公司董事会授权河南榕基管理层全权代表公司签署该合同及相关法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据合同签订进展，严格依照相关法律法规及规范性文件要求，履行相应决策程序与信息披露义务。

三、协议双方情况介绍

1、发包人信息

公司名称：河南榕基信息技术有限公司

统一社会信用代码：91410000586038718K

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李聚赏

注册资本：10,000万元

成立时间：2011-11-17

企业地址：郑州市经三路68号1号楼17层

经营范围：信息技术服务，软件开发、销售及平面设计；硬件及耗材、办公设备租赁、销售；网络技术咨询服务；办公自动化产品销售及服务；房地产开发、销售与租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、承包人信息

公司名称：中国建筑第五工程局有限公司

统一社会信用代码：91430000183764483Y

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：田卫国

注册资本：1,000,000万元

成立日期：1981-04-08

企业地址：长沙市雨花区中意一路 158 号

经营范围：承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担房屋建筑、机电安装、钢……
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