公告日期：2025-08-19

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-068
江苏中超控股股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步巩固和提升江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力，增强公司持续盈利能力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下：

本可行性分析报告中的简称与《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》中的简称具有相同含义。

一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 118,460 万元，扣除发行费用后，募集资金拟分别用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 航空航天发动机及燃气轮机 江苏精铸 100,000 70,000
高端零部件制造项目

2 先进高温合金精密成型智能 江苏精铸 15,000 15,000
制造技术研发项目

3 补充流动资金 中超控股 36,000 33,460

合计 151,000 118,460

注：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定在募集资金总额中调减本次募集资金2,540.00 万元（本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额为 2,538.13 万元，按 2,540 万元进行调减）。

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目

1、项目基本情况

航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目总投资 100,000 万元，拟使用募集资金投入 70,000 万元，通过二级控股子公司江苏精铸实施，建设地点位于江苏省宜兴市。通过进口压蜡机、全自动制壳机器人及干燥系统、全自动控制三室真空熔炉浇注系统、热等静压炉、真空热处理炉、高精度三坐标等一批高端装备，并通过产品设计数字化、过程装备数字化以及管理信息化建设，实现数据互通、人机交互、柔性制造，建设高温合金精密铸件数字化车间及智能工厂。项目满产后，江苏精铸将形成年产 1,000 吨高温合金精密铸件的批量生产能力，主要产品包括涡轮机匣、涡轮转子及涡轮导向器、扩压器、轴承座、燃烧室喷嘴、涡流器、整流叶片等。

2、项目建设的必要性

（1）抓住市场机遇，服务我国“两机”产业发展的重大需求

目前，“两机”产业迎来重大战略发展机遇期。一方面，军用航发的主力型号在批产提速的同时，众多新型号也将进入密集定型批产阶段，并且随着实战化训练强度的加大，军用航发的维修市场也在不断打开；另一方面，C919 已取得国内适航证，国产商用航空发动机的研制定型将会加速，预计批产后将带来更大的市场空间。同时，燃气轮机的国产化需求也促使配套的零部件产业快速发展。
本次募投项目生产的产品主要为高温合金精密铸件，系航空航天发动机和燃气轮机的重要热端部件。本项目拟建设规模化的高温合金精密铸件数字化智能化生产基地，满足我国航空航天发动机和燃气轮机等高端装备中高温合金精密铸件高精、高效、高性能制造的重大需求。

（2）实现多规格高温合金精密铸件的批量生产，提升公司核心竞争力

江苏精铸已建有一条高温合金精密铸造生产线，但由于现有设备……
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