公告日期：2025-08-01

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-062
江苏中超控股股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日在《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025 年第四次临时股东会的通知》。

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 13:30；

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室。

3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 1,854 人，代
表有表决权的股份 247,126,851 股，占公司股份总数的 18.0548％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7 人，代表有表决权的股份 232,236,680 股，占公司股份总数的 16.9669％；通过网络投票的股东 1,847 人，代表有表决权的股份14,890,171 股，占公司股份总数的 1.0879％。

公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

同意 242,659,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1922％；
反对 4,127,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6703％；弃权339,650 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1374％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 10,422,671 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.9970％；反对 4,127,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.7220％；弃权 339,650 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2810％。
2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）

2.01 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

同意 242,649,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1883％；
反对 4,104,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6607％；弃权
权股份总数的 0.1510％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 10,413,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.9325％；反对 4,104,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5621％；弃权 373,050 股（其中，因未投票默认弃权 71,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5053％。
2.02 审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

同意 242,617,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1752％；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。