公告日期：2025-07-15

江苏中超控股股份有限公司

独立董事津贴制度

第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，
并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第三条 津贴标准：独立董事津贴为人民币 42600 元/年。

第四条 以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴从股东会通过当日起计算
按月发放。

第五条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行
使职权所需费用，均由公司据实报销。

第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际
控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

第七条 本制度由公司股东会审议通过后生效。

江苏中超控股股份有限公司
2025 年 7 月

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