公告日期：2025-07-15

江苏中超控股股份有限公司
董事会专门委员会工作细则

二〇二五年七月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 战略委员会工作细则...... 2

第一节 总则...... 2

第二节 人员组成...... 2

第三节 职责权限...... 3

第四节 议事规则...... 3
第三章 审计委员会工作细则...... 4

第—节总则...... 4

第二节 人员组成...... 5

第三节 职责权限...... 5

第四节 议事规则......11
第四章 提名委员会工作细则...... 12

第一节 总则...... 12

第二节 人员组成...... 12

第三节 职责权限...... 13

第四节 议事规则...... 13
第五章 薪酬与考核委员会工作细则...... 14

第一节 总则...... 14

第二节 人员组成...... 15

第三节 职责权限...... 15

第四节 议事规则...... 15
第六章 附则...... 17

第一章 总 则

第一条 为促进江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作有序、高效，加强决策机制的规范，公司设立了相应董事会专门委员会，其中包括：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

第二条 为保证董事会专门委员会的规范运作，提高工作效率，特制定专门委员会的工作细则（包括战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、提名委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则）。

第三条 本细则自董事会审议通过之日起执行。未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规 或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二章 战略委员会工作细则

第一节 总 则

第四条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏中超控股股份有限公司公司章程》）（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。

第五条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二节 人员组成

第六条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。

第七条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员一名，由委员会选举产生，负责主持委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时, 由过半数委员共同推举一名委员代为履行职务。

第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第六至第七条规定补足委员人数。

第九条 董事会办公室负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。

第三节 职责权限

第十条 战略委员会的主要职责：

（一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向；对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）评估公司制订的战略规划、发展目标、经营计划、执行流程。

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议。

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议。

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

（六）对以上事项的实施进行检查。

（七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第四节 议事规则

第十一条 战略委员会每年可根据需要不定期召开会议，对公司的重大
事项应及时召开会议进行研究，会议通知原则上于召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。紧急情况下可随时通知。

第十二条 战略委员会会议可以通过现场、电子通讯（含视频、电话等）
或现场与电子通讯相结合的方式召开。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议……
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