公告日期：2025-07-15

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-058
江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 7 月 11 日以专人送达或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2025 年 7 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召
开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券监督管理委
员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。

1、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

2、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

3、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

4、 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

5、 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

6、 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

7、 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

8、 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

9、 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

10、 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

11、 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

12、 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

13、 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度>的议案》

修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

14、 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

15、 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

16、 《关于修订<征集投票权实施细则>的议案……
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