公告日期：2025-06-24

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-053
江苏中超控股股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十
二次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 7 月 9 日召开
公司 2025 年第三次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）下午 13:30；

（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7
月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次
有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 3 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 7 月 3 日下午交易结束后

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授
权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股
股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效 √

期的议案》

2.00 《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023 √

年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议审 议通过，具体内容详见同日《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的相关信息公告。

3、特别说明

（1）议案 1.00、2.00 须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。

三、会议登记事项：

1、登记方式：

（……
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