公告日期：2025-08-26

金正大生态工程集团股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为了促进金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本制度。

第二条 董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘，依据《公司章程》、《上市
规则》赋予的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。

第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员。对公司和董事会负责，承担法
律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权，履行相应的职责，并获取相应报酬。

第四条 董事会秘书的报酬和支付方式由董事会或其专门委员会提出，董事
会决定。

第二章 董事会秘书的任职资格

第五条 董事会秘书应当具有大学本科以上学历，从事管理、股权事务、秘
书等工作三年以上；并经深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核取得合格证书。

第六条 董事会秘书应当掌握一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、
计算机应用等方面的知识；具有良好的个人品质和职业道德；严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，具备较强的处理公共事务的能力。

第七条 董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。公司聘请的会计
师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第八条 下列人士不得担任公司董事会秘书：

(一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理
人员的情形；

(二) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

(三) 最近三年受到过深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(四) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场
禁入措施，期限尚未届满；
(五) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限尚未届满；
(六) 法律法规及深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 董事会秘书的职责范围及义务

第九条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：
(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信
息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人依法履行信
息披露义务，并按照有关规定向深圳证券交易所办理定期报告和临
时报告的披露工作；

(二) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监
管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间
的信息沟通；

(三) 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、审计委
员会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签
字；

(四) 负责公司信息披露的保密工作，制定保密措施，促使董事和其他高
级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在未公开
重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并办理公告；
(五) 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复相关监管
机构所有问询；

(六) 负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和
董事会印章，保管公司董事会和股东会的会议文件和记录；

(七) 组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及相关
规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
(八) 督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《上
市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行
其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议

时，应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；

(九) 法律、法规、《公司章程》及深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十条 董事会秘书在行使职责时，可调用公司有关部门的力量协助完成工
作。

第十一……
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