公告日期：2025-08-26

金正大生态工程集团股份有限公司

战略委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为适应金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“本公司”或
“公司”)战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定，本公司特设立战略委员会，并制定本议事规则。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公
司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况，并向董事会提出建议。

第二章 组织结构

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。

第四条 战略委员会委员由提名委员会提名，经董事会表决通过。战略委员
会委员的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。

第五条 战略委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席由董事长提名，
在委员内选举产生，并报董事会备案。

战略委员会主席的主要职责权限为：

(一) 主持战略委员会会议，签发会议决议；

(二) 提议召开临时会议；

(三) 领导战略委员会，确保委员会有效运作并履行职责；

(四) 确保战略委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结论包
括：通过、否决或补充材料再议；

(五) 确定每次战略委员会会议的议程；

(六) 确保战略委员会会议上所有委员均了解该次委员会所讨论的事项，
并保证各委员获得完整、可靠的信息；

(七) 本议事规则规定的其他职权。

第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，可以连选
连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，则同时不再担任委员，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该次委员会其他委员的任期结束。

第七条 委员的主要职责权限为：

(一) 按时出席战略委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票
权；

(二) 提出战略委员会会议讨论的议题；

(三) 为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所
需的报告、文件、资料等相关信息；

(四) 充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉
与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保
其履行职责；

(五) 充分保证其履行职责的工作时间和精力；

(六) 本议事规则规定的其他职权。

第八条 战略委员会下设工作组，负责委员会的资料收集与研究、日常工作
联络和会议组织等工作。战略委员会工作组的工作由公司战略发展部、证券与投资部负责。

工作组的职责包括但不限于：

(一) 负责战略委员会的日常运作；

(二) 安排战略委员会会议并负责会议记录；

(三) 负责做好战略委员会决策的前期准备工作，对提请委员会审议的材
料进行审查，确保管理层以适当方式向战略委员会提交报告及会议
文件；

(四) 经战略委员会主席授权，向董事会报告本委员会的工作；

(五) 协调安排委员列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究工作；
(六) 协助委员掌握相关信息，要求管理层提供相关资料和材料；

(七) 负责战略委员会与本公司其他委员会的协调工作；

(八) 其他由战略委员会赋予的职责。

第三章 职 责

第九条 战略委员会的主要职责如下：
(一) 公司发展战略规划(包括但不限于上市、兼并、收购或其他募集资金安排)
进行研究并向董事会提出建议；
(二) 审议年度财务预算、决算，并向董事会提出建议；
(三) 审议战略性资本配置(资本结构、资本充足率等)以及资产负债管理目标，
并向董事会提出建议；
(四) 对各类主营业务的总体发展进行规划，并向董事会提出建议；
(五) 审议对重大组织机构重组和调整方案，并向董事会提……
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