公告日期：2025-08-26

金正大生态工程集团股份有限公司

提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“本公司”或
“公司”)董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定，本公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定本公司董
事、高级管理人员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员的选任程序和标准；对本公司董事、高级管理人员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员的任职资格和条件进行初步审核。

第二章 组织机构

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成。其中独立董事占多数并由独立董
事担任主席（召集人）。

第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。提名委员会
委员的罢免，由董事长提议，董事会决定。

第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持该委员会
工作；主席由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会备案。

提名委员会主席的主要职责权限为：

（一）主持委员会会议，签发会议决议；

（二）提议召开临时会议；

（三）领导提名委员会，确保该委员会有效运作并履行职责；

（四）确保提名委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结论包
括：通过、否决或补充材料再议；

（五）确定每次提名委员会会议的议程；

（六）确保提名委员会会议上所有委员均了解该次会议所讨论的事项，并

保证各委员获得完整、可靠的信息；

（七）本议事规则规定的其他职权。

第六条 提名委员会委员任期与其董事会任期一致。期间如有委员不再担任
本公司董事职务，则同时不再担任委员，并由董事会根据上述的第三条至第五条的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该次委员会其他委员的任期结束。
第七条 委员的主要职责权限为：

（一）按时出席提名委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票
权；

（二）提出提名委员会会议讨论的议题；

（三）为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所
需的报告、文件、资料等相关信息；

（四）充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉
与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保
其履行职责；

（五）充分保证其履行职责的工作时间和精力；

（六）本议事规则规定的其他职权。

第八条 提名委员会下设工作组，专门负责日常工作联络和会议组织等工作。
提名委员会工作组的工作由公司人力资源部负责。

第九条 工作组的职责包括但不限于：

（一）负责提名委员会的日常运作；

（二）安排提名委员会会议并负责会议记录；

（三）负责做好提名委员会决策的前期准备工作，对提请委员会审议的材
料进行审查，确保管理层以适当方式向提名委员会提交报告及会议
文件；

（四）经提名委员会主席授权，向董事会报告提名委员会的工作；

（五）协调安排委员列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究工作；

（六）协助委员掌握相关信息，要求管理层提供相关资料和材料；

（七）负责提名委员会与本公司其他委员会的协调工作；

（八）其他由提名委员会赋予的职责。

第三章 职责

第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，主要职责如下：

(一) 根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和
构成向董事会提出建议；

(二) 根据公司章程规定的范围研究董事、高级管理人员的选择标准和程
序，并向董事会提出建议；

(三) 提名审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员的人选并审
查该等人选的任职资格；

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