公告日期：2025-08-26

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-029

金正大生态工程集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年8月22日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2025年8月11日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事7名，实到7名。董事万鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事长李玉晓、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

因李文静先生、张宇鹏先生申请辞去公司董事等职务，为保障公司董事会工作的顺利开展，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会提名李善伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），如选举通过，任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过，认为董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

上述董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于子公司对子公司贷款提供担保的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于子公司对子公司贷款提供担保的公告》。

4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过方可生效。

5、逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》。

5.01、修订《股东会议事规则》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过方可生效。

5.02、修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过方可生效。

5.03、修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.04、修订《关联交易管理制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.05、修订《审计委员会议事规则》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.06、修订《战略委员会议事规则》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.07、修订《提名委员会议事规则》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.08、修订《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：赞成7票，反……
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