公告日期：2025-08-26

金正大生态工程集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“本
公司”或“公司”)法人治理结构，明确公司总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。

第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产
经营和管理工作。

第二章 总经理的职权

第四条 总经理行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

(二) 组织实施公司年度计划和投资方案；

(三) 拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议；
(四) 拟订公司全资子公司改制、分立、重组、解散方案；

(五) 拟订公司的内部管理机构设置方案；

(六) 拟订公司分支机构设置方案；

(七) 拟订公司的基本管理制度；

(八) 制订公司的具体规章，签发日常行政、业务等文件；

(九) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管
理人员；

(十) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人
员(包括但不限于公司各职能部门负责人)；

(十一) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和
解聘；

(十二) 发生紧急情况时，提议召开董事会临时会议；

(十三) 决定/拟订公司全资子公司及控股子公司设置分支机构的方案；
(十四) 在董事会授权的范围内，决定公司的资产和权益的处置事项（包
括资产的抵押、质押、资金拆借、委托管理、资产购买、租赁、 出
售和许可使用等）；

(十五) 在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定
对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签制；

(十六) 协助公司董事会下设的各专业委员会工作；

(十七) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 总经理可行使以下资金、资产的运用及签订重大合同单笔金额的
权限：

(一) 董事会授权总经理在交易的成交金额低于公司最近一期经审
计净资产的 10%的范围内对交易审批的权限。

上述所称“交易”包括下列事项：

1．购买或出售资产；

2．对外投资（不含公司进行的主营业务之外的投资，包括证券、
期货、期权、外汇及投资基金等）；

3．租入或租出资产；

4．签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

5．签订许可协议。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及
出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购
买、出售此类资产的，仍包含在内。

(二) 公司进行的主营业务之外的投资，包括证券、期货、期权、
外汇及投资基金等风险性投资投资额小于或等于最近一期经审
计净资产 1%的，由总经理审批。

(三) 公司与关联自然人发生的交易金额不超过30万元的关联交易；
公司与关联法人发生的交易金额不超过 300 万元，或占公司最近
一期经审计净资产绝对值低于 0.5%的关联交易，由公司总经理审
批。

(四) 金额低于人民币 200 万元的对外捐赠事项、提供财务资助、
债权或债务重组事项、研究与开发项目的转移，由总经理审批。
第六条 副总经理主要职权：

(一) 副总经理作为总经理的助手，根据总经理的指示负责分管工作，对
总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；

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