公告日期：2025-08-26

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-034

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2025年9月11日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2025年9月11日15:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年9月 11 日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月4日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年9月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1《关于补选公司非独立董事的议案》 √

2.00 提案 2《关于子公司对子公司贷款提供担保 √

的议案》

3.00 提案 3《关于修改<公司章程>的议案》 √

√作为投票对
4.00 提案 4《关于修订部分治理制度的议案》 象的子议案数
（4）

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

4.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

上述提案全部已由2025年8月22日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

提案4需逐项审议，作为投票对象的子议案数有4个。

提案3及提案4.01、4.02为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之……
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