公告日期：2025-08-21

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-026
山东三维化学集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召
开的第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

《公司章程》修订内容如下：

1、将“股东大会”改为“股东会”；

2、整体删除“监事”、“监事会”相关章节条款描述，修改为审计委员会成员、审计委员会，监事会职权由“审计委员会”行使；

3、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）等不涉及实质性内容的非重要修订，不再逐项列示；

4、除以上修订外，其他主要修订情况对照如下：

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 山东三维化学集团股份有限公司（以 第二条 山东三维化学集团股份有限公司（以
下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关 下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

2 公司由山东三维石化工程有限公司整体变更 公司由山东三维石化工程有限公司整体变更
方式发起设立的股份公司；在山东省淄博市工 方式发起设立；在山东省淄博市行政审批服务
商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
码为：91370300265160392P 的《营业执照》。 码为：91370300265160392P。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公
司的法定代表人。

3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
4 新增 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由……
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