公告日期：2025-08-21

三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则

山东三维化学集团股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为适应山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员至由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事会过半数选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员会委员共同推举一名委员代履行相应职务。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本实施细则有关规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设工作组，工作组成员无需是战略委员会成员。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。

第八条 战略委员会委员任期届满前，除出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行前期研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行前期研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行前期研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查、评价；

（六）董事会授权的其他事宜。

第四章 决策程序

第十条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由工作组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程（草案）及可行性报告等洽谈并上报工作组；

（四）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，并将相关书面决议材料呈报董事会，同时反馈给工作组。

三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议根据公司实际情况和需要不定期召开。会议召开前 3 天须通知全体委员，通知可以通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件、公司局域网、短信或者其他可以有形表现所载内容的数据电文形式。在特殊或紧急情况下召开的会议可豁免上述通知时限要求，并可通过口头、电话等方式通知召开会议，但主任委员应在会议上作出说明，会议记录中应对此予以明确记录。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托 1 名委员主持。

第十三条 独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。

第十四条 战略委员会会议应有 2/3 以上的委员出席方可举行。每 1 名委员
有 1 票的表决权；会议作出的……
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