公告日期：2025-08-21

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-027
山东三维化学集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

公司第六届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 9 日 14:00；

2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 9 月 9 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 9 日 09:15-15:00 期间的任意
时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

（六）会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 2 日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：

山东省青岛市崂山区香港东路 185 号 2 号楼青岛银丰玥美酒店三楼财富 1
厅。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对象
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 的子议案数：
（11）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √

2.09 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制 √

度》的议案

2.10 关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管 √

理制度》的议案

2.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √

注：

1、上述议案已经公司第六届董事会 ……
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