公告日期：2025-08-21

山东三维化学集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥管理层的决策效率，保
障决策的科学和准确，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本细则。

第二条 公司总裁由董事会聘任，在董事会领导下开展工作，主持公司日常
经营和管理工作、组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。

第二章 总裁的任职资格

第三条 总裁应当具备下列任职条件：

（一）具有丰富的专业理论知识、管理经验和较强的经营管理能力；

（二）具有组织领导能力和团队协作精神和能力，能够有效统筹组织管理团队及调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；

（三）诚信勤勉、廉洁奉公；

（四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司所处行业及公司生产经营，掌握国家政策、法律、法规；

（五）有较强的使命感和勇于创新的进取精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁及其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

上述规定亦适用于公司其他高级管理人员。

公司违反前款规定委派、聘任总裁及其他高级管理人员的，该委派或者聘任无效。

第五条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总裁
2-5 名，副总裁等其他高级管理人员（除董事会秘书外）由总裁提名，董事会聘任或解聘。副总裁等其他高级管理人员协助总裁工作，根据总裁的安排，各自履行职责。

上述人员的任期与董事会任期一致，任期届满可以连聘连任。

第六条 公司部门负责人由总裁聘任或解聘。

第七条 董事可受聘兼任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理
人员，但兼任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

第八条 总裁及其他高级管理人员可以在任期届满前辞职，辞职应当向董事
会提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送达董事会时生效。有关总裁及其他高级管理人员辞职的具体程序和办法需按照《董事、高级管理人员离职管理制度》和总裁及其他高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

第九条 总裁、副总裁及其他高管人员在任期届满以前提出辞职的，董
事会应当尽快召开董事会会议，批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的缺额。

第三章 职责与权限

第十条 总裁应勤勉尽责，行使下列职权：

（一）全面主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十一条 总裁不能履行职权时，总裁应该指定一名副总裁代行其职权。
第十二条 副总裁主要职权为：

（一）副总裁作为总裁的助手，对总裁负责，分管职能部门的工作，定期向总裁报告工作；

（二）执行总裁办公会会议的决定，协助总裁开展工作；

（三）组织实施分管部门年度、季度和月度工作计划，负责分……
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