公告日期：2025-08-21

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-021
山东三维化学集团股份有限公司

第六届董事会2025年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年
第三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025
年 8 月 20 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现
场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告及
摘要》

《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度利润分
配方案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025 年半年度报告》
元，支付 2024 年度股利人民币 194,658,789.00 元，提取法定盈余公积金人民币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 270,388,337.03 元，报告期末母公司未分配利润为人民币 135,250,542.18 元。合并后期末公司未分配利润为人民币1,189,286,787.51 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币 135,250,542.18 元。截至报告期末，公司总股本为 648,862,630 股。

公司 2025 年半年度利润分配方案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本
648,862,630 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00 元（含税），共计人民币 64,886,263.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

董事会认为：公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的2025年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024－2026 年）》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。

本次 2025 年半年度利润分配方案在 2024 年度股东大会决议授权董事会的
范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）。

3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供
担保的议案》

公司本次为青岛联信提供担保，有利于保障其经营发展的资金需求。青岛联信经营状况和信用状况良好，其他自然人股东未同比例提供担保，在担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东利益。董事会同意为青岛联信提供最高不超过人民币 3,000 万元的担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-025）。

4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

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