公告日期：2025-08-30

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-024
二六三网络通信股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议于 2025 年 8 月 28 日采取现场方式召开。公司已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮
件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-026)。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过了《关于子公司向民生银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向民生银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过了《关于修订及制定公司管理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据有关法律法规的规定以及相关监管要求，公司董事会拟修订和制定以下制度：

序号 制度名称 修订 是否需提交股

类别 东会审议

4.01 《董事会议事规则》 修订 是

4.02 《股东会议事规则》 修订 是

4.03 《募集资金管理办法》 修订 是

4.04 《关联交易管理制度》 修订 是

4.05 《对外担保管理细则》 修订 是

4.06 《独立董事制度》 修订 是

4.07 《董事会秘书工作细则》 修订 否

4.08 《投资者关系管理制度》 修订 否

4.09 《信息披露事务管理制度》 修订 否

4.10 《总裁工作细则》 修订 否

4.11 《内部审计工作制度》 修订 否

4.12 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

4.13 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

4.14 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。