公告日期：2025-08-30

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-030
二六三网络通信股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025
年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一
次临时股东会，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将股 东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：本公司董事会

经公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股
东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系
统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）。

7.出席对象：

（1）截止 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公
司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议
室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于修订公司章程的议案》 √

√作为投票
《关于修订及制定公司管理制度的议案》

2.00 对象的子议
（逐项表决）

案数（7）

2.01 《修订董事会议事规则的议案》 √

2.02 《修订股东会议事规则的议案》 √

2.03 ……
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