公告日期：2025-08-30

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-029

二六三网络通信股份有限公司

关于修订及制定公司管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高二六三网络通信
股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司
法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025
年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《上市公司信息披露暂缓与豁免
管理规定》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，董事会同意公司修订及制定公司管理制度，具体如下：

序号 制度名称 修订 是否需提交

类别 股东会审议

1 《董事会议事规则》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《募集资金管理办法》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理细则》 修订 是

6 《独立董事制度》 修订 是

7 《董事会秘书工作细则》 修订 否

8 《投资者关系管理制度》 修订 否

9 《信息披露事务管理制度》 修订 否

10 《总裁工作细则》 修订 否

11 《内部审计工作制度》 修订 否

12 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

13 《董事会薪酬与考核委员会议事 修订 否

规则》

14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

15 《股东、董事和高级管理人员所持 修订 否

本公司股份及其变动管理制度》

16 《重大信息内部报告制度》 修订 否

17 《对外投资管理制度》 修订 是

18 《规范与关联方资金往来管理制 修订 否

度》

19 《理财产品管理制度》 修订 否

20 《年报信息披露重大差错责任追 修订 否

究制度》

21 《证券投资管理制度》 修订 否

22 《董事及高级管理人员离职管理 制定 否

制度》

公司已于2025年08月28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司管理制度的议案》，同意公司修订及制定上述制度。

本次修订及制定的公司管理制度中，除《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《对外投资管理制度》尚需提交股东会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度。

特此公告。

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