公告日期：2025-06-11

中信证券股份有限公司

关于广州海格通信集团股份有限公司

募集资金投资项目调整及部分项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及待施行的《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对海格通信募集资金投资项目调整及部分项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597 号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，发行价为每股人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币1,855,449,997.42 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,841,629,453.98 元。

2023年10月13日，中信证券将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80元（含增值税）后的募集资金余额 1,842,394,507.62 元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为 723777672545 的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406 号），确认本次募集资金已经到账。

二、募投项目及募集资金使用情况

根据《广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投入“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”、“无人信息产业基地项目”、“天枢研发中心建设暨卫星互联网
研发项目”。

公司于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》， 同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体。调整后， 本次募集资金投资项目及拟投入募集资金金额如下：

单位：万元

截至 2025 年 5
序 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟 月 31 日已累计
号 投入金额 投入募集资金金
额

1 “北斗+5G”通导融合研 海格晶维、 80,000.00 78,617.95 18,973.01
发产业化项目 海格通信

2 无人信息产业基地项目 海格天腾 208,000.00 50,000.00 14,848.27

3 天枢研发中心建设暨卫 海格通信 165,000.00 55,545.00 26,484.27
星互联网研发项目

合计 453,000.00 184,162.95 60,305.55

截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额
60,305.55 万元，剩余募集资金 129,687.59 万元（包含利息收入），全部存放于募 集资金专项存储账户。

三、本次部分募集资金投资项目调整的情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际进展情况及未来计划，经审慎分析和 认真研究论证，在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投 资规……
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