公告日期：2025-08-30

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-30
嘉事堂药业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十
八次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年
8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决
的董事 9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事
会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

本议案经第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事
会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证券 日 报 》、《 证 券时 报 》 与 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司 2025 年半年
度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药
业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2、关于续聘会计师事务所的议案

本议案经第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事
会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案须经股东会审议通过。

详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证券 日 报 》、《 证 券时 报 》 与 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

3、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案须经股东会审议通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法>的公告》。

4、关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为召开 2025 年第三次临时股东会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东会，
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议。

2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。