公告日期：2025-08-23

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-076
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于增选公司第六届董事会独立董事及职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 22 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会人数由 9 人调整为 11 人，其
中非独立董事人数由 6 人调整为 7 人，独立董事人数由 3 人调整为 4 人。新增的
两名董事，将分别由公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事和增选的 1 名独立董事担任。

经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名谢志华先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。谢志华先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

近日，公司召开职工代表大会，选举金斌先生（简历附后）为职工代表董事，与公司现有董事、新增的独立董事共同组成第六届董事会，其任期自职工代表大会选举通过且股东会批准《公司章程》中董事会人数由 9 人调整为 11 人之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次增选完成后，公司独立董事人数占董事人数的三分之一以上，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 23 日

附件：简历

独立董事

谢志华先生，1959 年出生，中国国籍，经济学博士，注册会计师，教授，享受国家政府津贴专家（2000），2018 年为财政部会计名家。历任湖南国营大通湖农场教师，湘西自治州商业学校教师，北京商学院副教授、教授、副院长，北京工商大学副校长。现任北京工商大学教授，非上市公司云南红塔银行股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司独立董事，上市公司中国有色金属建设股份有限公司独立董事。

谢志华先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

谢志华先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

职工代表董事

金斌先生，1979 年出生，中国国籍，本科学历。2001 年参加工作，曾任小鹏汽车国际业务副总裁，永辉超市副总裁，华为技术东北欧地区部、东南非地区部人力资源副总裁、海外子公司总经理等职。现任公司战略与变革管理中心总裁兼任储能 BU 总裁。

金斌先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

金斌先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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