公告日期：2025-08-23

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-071
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三
次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知了各
位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项的公告》。

四、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

五、审议通过《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名谢志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增选公司第六届董事会独立董事及职工代表董事的公告》。

六、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

鉴于董事会成员人数变化，董事会同意对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，相关修订于股东会审议通过后生效并实施。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

以上制度详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025 年 8 月）》《<公司章程>修订对照表》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。

七、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的制度详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

八、审议通过《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的<晶澳太阳能科
技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》

鉴于董事会成员人数变化，董事会同意对公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行修订。

本次审议通过的《公司章程（草案）》其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》将提交股东会审议，并提请……
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