公告日期：2025-08-23

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-072
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四
次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募投项目结项相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，监事会同意本次募投项目结项事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项的公告》。

四、审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定《晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象实施股票期权激励计划。

监事会认为：《晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。2025 年股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本议案相关内容。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及《晶澳太阳能科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事李彬彬女士之配偶为本次激励计划的激励对象，李彬彬女士系关联监事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于制定<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025……
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