公告日期：2025-08-23

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-074

债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于部分募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”主体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项。

现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币元

项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额

包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目 2,700,000,000.00

年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目 2,334,484,600.00

年产 10GW 高效率太阳能电池片项目 1,500,000,000.00

补充流动资金 2,399,363,425.97

合计 8,933,848,025.97

注：“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”与“年产10GW高效率太阳能电池片项目”

已结项

二、本次结项募投项目募集资金专户存储情况

1、募集资金专户存储情况

截至2025年8月15日，公司本次结项募投项目募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称 开户银行 账户类型 账号 金额

中国工商银行股份有限公 活期专户 0406001329300507549 19.97
晶澳太阳能科 司宁晋支行

技股份有限公

司 招商银行股份有限公司石 活期专户 121909303410806 65.58
家庄翟营南大街支行

包头晶澳太阳 招行银行股份有限公司包

能科技有限公 头分行营业部 活期专户 472900444410302 0.17
司

合计 85.72

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