公告日期：2025-07-01

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-055
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025 年 6 月 30 日 15:00；

2、股权登记日：2025 年 6 月 24 日；

3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,077 人，代表股份 1,751,561,267 股，占公司有
表决权股份总数的 52.9224%。

其中：出席现场会议的股东 6 人，代表股份 1,572,879,010 股，占公司有表
决权股份总数的 47.5236%；通过网络投票出席会议的股东 1,071 人，代表股份178,682,257 股，占公司有表决权股份总数的 5.3988%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,074 人，代表股份 178,683,457 股，占公司有
表决权股份总数的 5.3988%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书；

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 1,749,095,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8592％；反对 2,066,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180％；弃权 399,924 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228％。

中小投资者的表决情况为：同意 176,217,224 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6198％；反对 2,066,309 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1564％；弃权 399,924 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2238％。
2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 1,749,448,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8794％；反对 1,696,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0969％；弃权 416,204 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238％。

中小投资者的表决情况为：同意 176,570,756 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.8176％；反对 1,696,497 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.9494％；弃权 416,204 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股 ）， 占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2329％。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 1,749,266,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8690％；反对 1,896,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083％；弃权 398,064 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227％。

中小投资者的表决情况为：同意 176,388,472 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股……
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