公告日期：2025-06-10

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-051
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议决议召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）本次会议经公司第六届董事会第四十次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年6月30日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月30日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年6月30日（现场股东大会结束当日）15:00。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议股权登记日：2025年6月24日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《2024 年度利润分配方案》的议案 √

5.00 关于《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案 √

6.00 关于变更公司注册资本的议案 √

7.00 关于修订公司章程及相关议事规则的议案 √

8.00 关于修订公司内部治理制度的议案 √作为投票的子
议案数：（3）

8.01 《关联交易决策制度》 √

8.02 《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。