公告日期：2025-08-19

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-072
山东益生种畜禽股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 18 日下午 14：30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 18 日上
午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月
18 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹积生先生。

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

1、出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东代表共 290 人，代表股份 531,976,433 股，占公司
有表决权股份总数的 49.0211%。其中，中小股东共 285 人，代表股份 69,755,278 股，
占公司有表决权股份总数的 6.4279%。

2、现场出席股东情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份 468,161,735 股，
占公司有表决权股份总数的 43.1406%。

3、网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东 279 人，代表股份 63,814,698 股，占公司有表决
权股份总数的 5.8805%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况：

本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

1、审议通过了《关于取消监事会的议案》，表决结果如下：

表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况

意见 股 数 比 例 股 数 比 例

同意 530,527,133 99.7276% 68,305,978 97.9223%

反对 1,280,800 0.2408% 1,280,800 1.8361%

弃权 168,500 0.0317% 168,500 0.2416%

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：

表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况

意见 股 数 比 例 股 数 比 例

同意 526,680,594 99.0045% 64,459,439 92.4080%

反对 5,104,139 0.9595% 5,104,139 7.3172%

弃权 191,700 0.0360% 191,700 0.2748%

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果如下：

表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况

意见 股 数 比 例 股 数 比 例

同意 ……
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