公告日期：2025-08-01

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-058
山东益生种畜禽股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 7 月 30 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 20 日通过通讯方式及书
面方式送达董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中，独立董事王楚端先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

《2025年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计委员会全体成员同意该议案。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

《章程修订对照表》及修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东会审议。

4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对部分治理制度进行修订。

4.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订将《防范控股股东及关联方资金占用制度》更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，并同步完善相关条款。

4.7 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.8 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 4.1-4.7 需提请股东会审议。

修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》。

表决情况：7 票……
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