公告日期：2025-08-01

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-063
山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

2、股东会的召集人：公司董事会。

经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日下午 14：30。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 8 月 18 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025 年 8 月 12 日。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理
人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种
畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于取消监事会的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（7）

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.06 关于修订《防范控股股东、实……
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