公告日期：2025-07-25

董事会决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-053
山东益生种畜禽股份有限公司

第六届董事会第三十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 7 月 23 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第三十次会议在公司会议室以现场与通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 20 日通过通讯方式及书面
方式送达董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中，独立董事张平华先生、王楚端先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。

关联董事曹积生先生对本议案回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通

董事会决议公告

过，全体独立董事同意该议案。

《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议。

2、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 25 日

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